华神集团:2015年度独立董事述职报告(刘志强)

   成都华申集团股份有限的事物公司

   孤独董事2015岁入

   作为成都华申集团股份有限的事物公司(以下略语“公司”)的孤独董事,争辩公司条例,、在起作用的引起L公司孤独董事规则的导游反对的话、《成都华申集团股份有限的事物公司条例》及关于金科玉律的规则,2015,孤独董事的债务足以实行。,老实言而有信、费尽心血的履行地行使公司委托的马上。,雄健上公司相干会,董事会的庄重的思索,并就相干请求做出打算孤独反对的话。,停止辩护公司和掌握出资者的义卖。。现将2015年度实行孤独董事债务的境遇述职列举如下:

   一、列席会

   2015年,公司第十届董事会召集了10次董事会会。,我亲自上了9次会。、指出1次。2015年9月21日,因买卖,我不克不及列席。,孤独董事谭红韬教练机列席了第十四次会。。作为公司的孤独董事,我开票协定委任状董事会详述的法案。,对公司请教的请求不注意反对。。

   二、表达孤独反对的话

   (1)第十届董事会第十次会于4月15日召集,,作为公司的孤独董事,我就关于事项宣布反对的话列举如下:

   1、在起作用的公司《2014年度内面的把持评价小报》的孤独反对的话

   公司引起了比较地使履行的内面的把持系统,相干内面的把持规则契合相干法度规则。、法规和邀请,具有正确、有理性和无效性。公司的公司管理、生产经纪、书信显露出和重要人物事件可以严格制止。,公司生产经纪柔韧的及另外首要问题的相干环节中能在的内内部风险得到了有理把持,公司的内面的把持是无效的。。2014年度公司内面的把持评价,成立、片面、真实、正确,再现与经纪基本境遇的实数商讨,公司加强和改良互联网的首要柔韧的、对详细苦差事和风浪区的效果停止了片面引见。,公司及其分店的布局。、规则再现、内面的把持机关的引起、定员、苦差事及相干买卖、外部批准、书信显露出、枢要的内面的把持柔韧的如重要人物使就职。

   2、论界分使通敌及另外相干公司使忙碌公司F、外部批准现场的特别代表和孤独反对的话

   1

   由于小报期完毕,公司不注意界分使通敌和另外关系方;该公司不注意违背若干抵押。。

   3、在起作用的公司《2014年度利润分配预案》的孤独反对的话

   用联合收割机收割公司详细境遇,2014年度利润分配预案契合公司膨胀物战略、实践境遇和《自食恶果三年(2014-2016年)使通敌分赃发射》,董事会详述、方针决策折术契合相干法度。、法规的规则,实在保卫中小使通敌的义卖。,协定董事会将详述经过的利润分配预案请教公司2014常年度使通敌大会详述。

   4、会计学事务所改制孤独反对的话

   公司具有保密的事情阅世。,能即时履行掌握的审计苦差事。,鉴于公司PRO继续膨胀物的多个的思索,协定董事会提请公司使通敌大会续聘信永中和会计学事务所为公司2015年度财务小报和内面的把持审计机构。

   5、在起作用的会计学策略性变卦的孤独反对的话

   公司会计学策略性变卦部按T公司手段,忠于金库的关于规则,可以更真实、成立、对公司财务状况的合理的玻璃。,方针决策折术契合相干法度。、构成方式细则和构成方式,不伤害公司义卖和法定合法权利,协定会计学策略性的变卦。

   6、孤独董事弥补反对的话之孤独反对的话

   孤独董事决定顺序契合、公司条例及另外关于规则;宣读报考者的个别的简历。,公司条例的第一百四十七宗派不注意规则。,也未一下子看到被奇纳证监会决定为交易情况禁入者的境遇;孤独董事敷求职者具有响应阅世。,能承当响应的负责任。;协定将孤独董事敷求职者请教公司2014年度使通敌大会详述。

   (二)公司第十届董事会第十十分会于2015年8月7日召集,作为公司的孤独董事,我就关于事项宣布反对的话列举如下:

   争辩奇纳证监会《在起作用的度量衡标准份上市的公司与关系方资产往还及份上市的公司外部批准若干问题的使充满》(证监发[2003]56号)和《在起作用的度量衡标准份上市的公司外部批准行动的使充满》(证监发[2005]120号)的相干规则,也在起作用的引起L公司孤独董事规则的导游反对的话、《份上市的公司管理原则》等相干金科玉律的邀请,把持使通敌A股后对公司资产使忙碌的审察:由于小报期完毕,公司不注意界分使通敌和另外关系方;该公司不注意违背若干抵押。。

   2

   (三)Copman公司第十届董事会第十四次会,作为公司的孤独董事,我对弥补董事的孤独评论列举如下。:

   1、董事的决定顺序与公司条例相划一。、公司条例和另外法度、法规的关于规则;

   2、宣读敷求职者的个别的历史。,公司条例的第一百四十七宗派不注意规则。,也未一下子看到被奇纳证监会决定为交易情况禁入者的境遇,他们的阅世契合公司条例。、公司条例和另外关于法度、法规的规则;

   3、争辩董事敷求职者的个别的材料,朕信任董事敷求职者具有专门知识通敌。、反复灌输语境、苦差事经验及相干方针决策、监视、使协调充其量的,能承当响应的负责任。,协定将董事敷求职者请教给公司的第一份过期档案。

   (四)Copman公司第十届董事会第十七次会,作为公司的孤独董事,我就关于事项宣布反对的话列举如下:

   1、高级管理全体员工的紧密结合顺序与T相划一。、公司条例及另外关于规则。

   2、评论报考者的个别的历史。,公司条例的第一百四十七宗派不注意规则。,也未一下子看到被奇纳证监会决定为交易情况禁入者的境遇;高级管理全体员工具有相干专门知识和方针决策充其量的、监视、使协调充其量的,契合实行债务的邀请,阅世契合公司条例。、《公司条例》在起作用的公司阅世的规则。

   3、公司的非公共的发行打算契合公司条例。、《保密的法》、份上市的公司保密的发行规章、非国有膨胀物股份制手段条例,该平面图实在可行。,募集资产的运用契合T的年深月久膨胀物必要。,促成推动提出公司的玉蜀黍发育不良的穗竟争能力。,达到意图的目的公司的可继续膨胀物,为使通敌造成更多诉讼费。

   4、触及非公共的发行份的关系买卖买卖、公平、公共的,关系方有阅世敷该公司的非份上市的公司。;公司与Rela签署的有条件捐款礼仪,物价公允,该条目是有理的和合法的。,不伤害使通敌义卖。

   5、公司在起作用的非国有业务关系买卖的会、开票顺序法度合规性,相干董事规避开票。,忠于状况关于金科玉律,判决是合法无效的。。

   3

   6、公司在留在心中继续波动膨胀物的同时,、使就职的有理补偿,思索业务的实践膨胀物、赠送和自食恶果的支出测量、鉴于资金流动等混乱,规定了延续、波动、自食恶果三年知识(2015—2017)回归打算。该打算的规定有助于加强透明的东西。,出资者可以诞生波动的进项意图。,契合现行法度、法规、度量衡标准性包装规则,不伤害公司的义卖或未成年人的义卖。第十B第十七次会详述经过了该打算。,会晤提议顺序

   关于法度构成方式细则和构成方式。朕协定这项法案。,协定将请求请教使通敌大会详述。。

   (五)公司第十届董事会第十八届会,作为公司的孤独董事,我对委任状高级管理全体员工表现了反对的话。:

   1、副总统的委任状顺序与COMP划一。、构成方式规则等。;

   2、经核准曾云莎个别的简历,公司条例的第一百四十七宗派不注意规则。,也未一下子看到被奇纳证监会决定为交易情况禁入者的境遇,他们的阅世契合公司条例。、公司条例和另外关于法度、法规的规则。

   3、争辩曾云莎的个别的素质,朕以为曾云莎具有与其行使范围响应的专门知识、反复灌输语境、苦差事经验及相干方针决策、监视、使协调充其量的,契合实行债务的邀请,能做相干苦差事。

   三、保卫出资者合法权利的苦差事

   作为公司的孤独董事,我快的在2015。、朕无效地实行了孤独董事的债务。:雄健了解公司的生产经纪境遇、金融管理、本钱运营等,并经过与公司关于全体员工就事项停止沟通交流及膨胀物现场考察等多种道路获取做出方针决策所需的材料;负责审察董事会的全部请求。,他还就例如委任状S等重要人物问题宣布了孤独反对的话。,停止辩护公司和小半使通敌的法定合法权利。除此之外,朕也有公司的董事。、高管业绩,书信显露出监视与内面的规则监视。经过论述相干的法度、法规和规章规则,低沉对相干法规尤其触及到度量衡标准公司条例人管理构成和保卫社会大众股使通敌合法权利等相干法规的认得和了解,无效偷窃公司和出资者的保卫充其量的,确立保卫大众使通敌合法权利的本着良心的察觉。

   四、另外苦差事境遇

   4

   我作为董事会决定委任状会议召集人,公共的四元组决定委任状会于2015进行。,详细境遇列举如下:

   1、2015年4月15 日,在高音部会上,在起作用的孤独董事弥补的请求;

   2、2015年9月21 日,在第二次会上,详述了增发董事的请求。;

   3、2015年10月27 日,第十分会详述经过了《在起作用的紧密结合公司总裁的请求》和《在起作用的紧密结合公司副总统的请求》;

   4、2015年12月25 日,在第四次会上,在起作用的委任状副主席的请求。

   在2015年, 我不注意提议召集董事会。、提议会计学事务所紧密结合或搁置、孤独紧密结合内部审计机构和磋商机能。。

   成都华申集团股份有限的事物公司

   孤独董事:刘志强

   二4月15日16

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