姚记扑克:2013年度独立董事述职报告(胡启昌)_白云山(600332)_公告正文_财经

姚记戳火的人:2013年度孤独董事传闻(胡琦昌)

                               上海姚记戳火的人股份有限公司

2013年度《孤独董事宣言》传闻

入席隐名:

作为上海姚明二板董事会的孤独董事

事,2013,我坚持公司条例。、论股票上市的公司孤独董事身体的使被为提供好

指挥和那个法度、法度、法规和公司条例、孤独董事任务条例,真正地实行

孤独董事的职责或任务,列席董事会和隐名大会,议论举行或联结会议的动机,和互插的东西

颁发孤独反对的理由,时限检修公司和每个人隐名的维护。朕正做以下2013。

报告请示:

一、列席董事会、隐名大会的等同与选举

1、列席董事会

传闻期内,公司共享11个董事会。,而且十五个人组成的橄榄球队届董事会的两遍举行或联结会议在远处,我付托

多多孤独董事席地而坐。,董事会其余的身体部位如期列席董事会。,道德心审讯

提案可取之处,以世故的的姿态行使表决,时限检修公司的全体维护和未成年人的维护,

列席和开票的给于细部装饰列举如下

孤独董事    应列席    现场列席   教训列席   付托列席   不联结   倘若陆续两遍未      开票局面

姓名        次数       次数       次数       次数     次数    亲自列席举行或联结会议    (投排斥次数)

胡启昌        11         2          8          1        0          否                 0

2、列席隐名大会

传闻期内,公司共召集3次隐名大会,我亲自联结2次。鉴于身体检查原文

能列席 2013 年最初暂时隐名大会,但朕即时注意到关心处理。。

二、颁发孤独反对的理由

1、2013年2月4日,四处走动的公司213次董事会四处走动的公司弃置不顾应用的以为如何

短期投入自有资产票据、公司持续应用宗派弃置不顾资产来增补的T

清单的钱、论公司对关系方任务的承受、四处走动的失业

任南欧斑疹热陈就股票市场手续费的账单颁发了孤独反对的理由。。

2、2013年3月1日,214届董事会举行或联结会议以为如何的公司变换

举行本钱投入条和宗派IMPL的建议、为全资公司供奉保证人的公司的账单、孤独打算是在该公司承受该建议的先决条件下宣布参加竞选的。。

3、2013年3月1日,对公司二届十五个人组成的橄榄球队次董事会举行或联结会议以为如何的《四处走动的桩隐名及那个关系方资产占用和外用的保证人局面的账单》、2013向内把持私利评价传闻打算、对2014年度务会计公司的公司的账单。、《四处走动的张贴姚硕榆绅士为公司董事报考者的账单》、该法案使被为提供好了公司的工钱办理身体。、四处走动的评定孤独董事奖金的建议已宣布参加竞选。

4、2013年5月28日,对公司二届十八次董事会举行或联结会议以为如何的《四处走动的公司应用宗派弃置不顾募集资产投入银行金融产品的账单》、论公司董事长的建立、高级办理管理人员的账单宣布参加竞选了关心的孤独反对的理由。。

5、2013年6月14日,对公司二届十九岁次董事会举行或联结会议以为如何的《四处走动的公司全资分店启东姚记戳火的人实业有限公司向关系方被雇佣的人宗派草木的账单》颁发了互插孤独反对的理由。

6、2013年8月8日,对公司二届二十次董事会举行或联结会议以为如何的公司持续应用宗派弃置不顾资产来增补的T清单的钱颁发了互插孤独反对的理由。

7、2013年8月28日,221届董事会举行或联结会议到C、公司外用的保证人在现阶段的运转、受权办理投入短期本钱保养的账单、《四处走动的公司应用宗派弃置不顾募集资产投入银行金融产品的账单》颁发了互插孤独反对的理由。

是你这么说的嘛!孤独反对的理由已颁发在Chi的网站上。。

三、公司当场调查

传闻期内,董事会必要处理的重大问题,个人都事前对公司绍介的局面和供奉的材料举行道德心审讯核,孤独、成立、成心行使选举;时限听取公司雇员的反对的理由、向内把持系统的设计与意识到、董事会处理的表现局面、财务办理、资产办理应用局面传闻,展开当场调查,使用本人的知放,为公司的开展和常化供奉建议。。

四、保卫投入者权利任务

1、传闻期内,朕会诊董事会的账单,注意的使求助于互插现在时的申请,与互插机关和管理人员沟通,现在时的目的、公平的反对的理由和建议;、表现演技,监视公司通知启示的确实性、正确、整整,实在保卫隐名维护。

2、持续关怀公司的通知启示,精力旺盛的关怀公司的媒体覆盖,与公司管理和办理牧草即时的沟通。。

3、增强直率习得,精力旺盛的分担R公司同意的孤独董事培养,低沉对互插法度法规的了解,增强公司和投入者的维护保卫,增大中小隐名权利保卫意识。

4、助长公司管理妥协的圆满的,增强向内把持身体构造。2013 年,催促公司经受住互插法度法规,嫁公司实际局面,公司条例的额外的修正与圆满的、《募集资产办理办法》等互插身体,额外的圆满的公司向内把持身体。

五、2013年度审计任务

我在2013的公司审计议事程序中,公司年度财务传闻的编制、全体数量审计议事程序是在审计议事程序中举行的。,公司年度传闻的书面形式承认,审计任务为提供中也与审定会计师沟通,用功的履行,孤独董事在年报中复杂的监视功能。。

六、那个任务

我张贴手续费主席为董事会主席。、战术手续费身体部位,负责实行手续费的职责或任务,分担董事会的方针决策,使用专业知为公司供奉专业反对的理由。

2013 年度,我缺勤现在时的董事会的建议。、缺勤职业或辞退会计公司的建议。、缺勤孤独邀请内部审计机构和顾及公司。

个人以为,2013 年度,公司关于孤独董事的任务授予了极大的支援,孤独董事的孤独性不受障碍。未来的任务,由于RE规则孤独董事的规则和规定,持续下场、用功的、真正地实行孤独董事职责或任务,增强董事会、中西部及东部各州的县议会、办理与办理的沟通与配合,增强董事会的方针决策性能,为董事会供奉方针决策会诊,确保董事会的成立公平的运作。,保卫公司的全体维护和合法权利。预料公司在董事会的带路下,在新的一年里全部的中等的,说明巧妙地控制,让公司持续被接受、不乱、健康开展,以优良业绩及于广阔投入者。

孤独董事:胡琦昌

2014年3月27日

This entry was posted in ca88亚洲城娱乐. Bookmark the <a href="https://www.bysjsm.com/ca88yzcyl/2041.html" title="Permalink to 姚记扑克:2013年度独立董事述职报告(胡启昌)_白云山(600332)_公告正文_财经" rel="bookmark">permalink</a>.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注