姚记扑克:2013年度独立董事述职报告(胡启昌)_白云山(600332)_公告正文_财经

姚记烙制:2013年度孤独董事传闻(胡琦昌)

                               上海姚记烙制股份有限公司

2013年度《孤独董事宣言》传闻

入席股票持有者:

作为上海姚明二板董事会的孤独董事

事,2013,我说公司条例。、论股票上市的公司孤独董事体系的发觉

把持和别的法度、法度、法规和公司条例、孤独董事任务条例,忠贞的授予帮助

孤独董事的有或起功能,列席董事会和股票持有者大会,议论接触的动机的,随着相互关系的东西

颁发孤独风景,维修业务公司和完全地股票持有者的恩泽。人们在做以下2013。

报告请示:

一、列席董事会、股票持有者大会的数目与开票表决

1、列席董事会

传闻期内,公司社会团体11个董事会。,此外十五个人组成的橄榄球队届董事会的两倍接触要不是,我付托

多多孤独董事席地而坐。,董事会其余的盟员正点列席董事会。,道德心审讯

提案推荐,以节俭的的姿态行使建议,维修业务公司的作为一个整体恩泽和未成年人的恩泽,

列席和开票的典礼列举如下

孤独董事    应列席    现场列席   消息列席   付托列席   缺席的   可能的选择陆续两倍未      开票经济状况

姓名        次数       次数       次数       次数     次数    亲自列席接触    (投投票反对次数)

胡启昌        11         2          8          1        0          否                 0

2、列席股票持有者大会

传闻期内,公司共聚集3次股票持有者大会,我亲自陪伴2次。鉴于物质的理性

能列席 2013 年最初暂时股票持有者大会,但人们即时注意到使关心产生。。

二、颁发孤独风景

1、2013年2月4日,顾虑公司213次董事会顾虑公司弃置不顾运用的评议

短期投资额自有资产票据、公司持续运用比弃置不顾资产来附加的T

账单的钱、论公司对关系方任务的承兑、顾虑失业

任南欧斑疹热陈就证券交易所授予的建议颁发了孤独风景。。

2、2013年3月1日,214届董事会接触评议的公司变卦

完成本钱投资额记入项主词和比IMPL的建议、为全资公司供给许可证的公司的建议、孤独推荐是在该公司承兑该建议的必要条件下解除的。。

3、2013年3月1日,对公司二届十五个人组成的橄榄球队次董事会接触评议的《顾虑股份股票持有者及别的关系方资产占用和外交的许可证经济状况的建议》、2013本质上的把持自负评价传闻推荐、对2014年度献身于会计公司的公司的建议。、《顾虑名声姚硕榆搀杂为公司董事攻读学位者的建议》、该法案发觉了公司的工钱应付体系。、顾虑苗条的孤独董事按定量供给的建议已解除。

4、2013年5月28日,对公司二届十八次董事会接触评议的《顾虑公司运用比弃置不顾募集资产投资额银行金融产品的建议》、论公司董事长的创建、高级应付参谋的建议解除了使关心的孤独风景。。

5、2013年6月14日,对公司二届十九点钟次董事会接触评议的《顾虑公司全资分店启东姚记烙制实业有限公司向关系方聘用比研究会的建议》颁发了相互关系孤独风景。

6、2013年8月8日,对公司二届二十次董事会接触评议的公司持续运用比弃置不顾资产来附加的T账单的钱颁发了相互关系孤独风景。

7、2013年8月28日,221届董事会接触到C、公司外交的许可证在现阶段的运转、受权应付投资额短期本钱有效的建议、《顾虑公司运用比弃置不顾募集资产投资额银行金融产品的建议》颁发了相互关系孤独风景。

前述的孤独风景已颁发在Chi的网站上。。

三、公司处于负责地位考查

传闻期内,董事会必要处理的重大问题,个人都事前对公司绍介的经济状况和供给的材料举行道德心审讯核,孤独、成立、成心行使开票表决;活期听取公司工蚁的风景、本质上的把持系统的设计与创造、董事会产生的授予帮助经济状况、财务应付、资产应付运用经济状况传闻,发动处于负责地位调查,应用本人的知交流声,为公司的开展和公认为优秀的化供给建议。。

四、守护投资额者合法权利任务

1、传闻期内,人们使求助于董事会的建议,面向使求助于相互关系现在时的,与相互关系机关和参谋沟通,现在时的目的、公平的风景和建议;、授予帮助执行,监视公司数据演示的现实性、正确、达到结尾的,实在守护股票持有者恩泽。

2、持续关怀公司的数据演示,雄健关怀公司的媒体关注度,与公司管理和应付有效即时的沟通。。

3、变高特许想出,雄健参加R公司引导的孤独董事一系列相关的事情,变深对相互关系法度法规的投合心意,变高公司和投资额者的恩泽守护,变高中小股票持有者合法权利守护意识。

4、助长公司管理机构的优秀的,变高本质上的把持体系开发。2013 年,催促公司说相互关系法度法规,组合艺术品公司实际经济状况,公司条例的附加的修正与优秀的、《募集资产应付办法》等相互关系体系,附加的优秀的公司本质上的把持体系。

五、2013年度审计任务

我在2013的公司审计皱纹中,公司年度财务传闻的编制、全体数量审计皱纹是在审计皱纹中举行的。,公司年度传闻的写使巩固,审计任务安顿中也与入会会计师沟通,用心尽职,孤独董事在年报中研制监视功能。。

六、别的任务

我名声授予主席为董事会主席。、战术授予盟员,仔细授予帮助授予的有或起功能,参加董事会的方针决策,应用专业知为公司供给专业风景。

2013 年度,我缺少现在时的董事会的建议。、缺少承担或解聘会计公司的建议。、缺少孤独用电话通知内部审计机构和请教公司。

个人以为,2013 年度,公司为孤独董事的任务授予了极大的支援,孤独董事的孤独性不受障碍。未来的任务,依照RE规则孤独董事的规则和请求,持续墓穴、用心、忠贞的授予帮助孤独董事有或起功能,变高董事会、中西部及东部各州的县议会、应付与应付的沟通与配合,变高董事会的方针决策资格,为董事会供给方针决策证明人,确保董事会的成立公平的运作。,守护公司的作为一个整体恩泽和合法合法权利。期待公司在董事会的指导下,在新的一年里各种的企业,公认为优秀的运转,让公司持续下来、波动、健康开展,以优良业绩报复宽大投资额者。

孤独董事:胡琦昌

2014年3月27日

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