姚记扑克:2013年度独立董事述职报告(胡启昌)_白云山(600332)_公告正文_财经

姚记扑克牌:2013年度孤独董事流言蜚语(胡琦昌)

                               上海姚记扑克牌股份有限公司

2013年度《孤独董事宣言》流言蜚语

入席合伙:

作为上海姚明二板董事会的孤独董事

事,2013,我逗留公司条例。、论股票上市的公司孤独董事身体的引起

带领和否则法度、法度、法规和公司条例、孤独董事任务条例,忠诚的表现

孤独董事的恩惠,列席董事会和合伙大会,议论相遇的主旨,此外中间定位的东西

宣布孤独视域,辩护公司和十足的合伙的使产生兴趣。人们在做以下2013。

报告请示:

一、列席董事会、合伙大会的总共与由舆论决定

1、列席董事会

流言蜚语期内,公司共同体11个董事会。,而且十五个人组成的橄榄球队届董事会的两遍相遇越过,我付托

多多孤独董事席地而坐。,董事会其余者分子正点列席董事会。,人心审讯

提案建议,以慢吞吞的的的姿态行使特许权,辩护公司的宏观世界使产生兴趣和未成年人的使产生兴趣,

列席和开票的细目如次

孤独董事    应列席    现场列席   要旨列席   付托列席   未履行   无论延续两遍未      开票使习惯于

姓名        次数       次数       次数       次数     次数    亲自列席相遇    (投排斥次数)

胡启昌        11         2          8          1        0          否                 0

2、列席合伙大会

流言蜚语期内,公司共集合3次合伙大会,我亲自联结2次。鉴于自然的存款

能列席 2013 年第一暂时合伙大会,但人们即时注意到使关心判决。。

二、宣布孤独视域

1、2013年2月4日,忧虑公司213次董事会忧虑公司弃置不顾运用的讨论

短期花费自有资产票据、公司持续运用节弃置不顾资产来供给物T

清单的钱、论公司对关系方任务的同意、忧虑就事

任南欧斑疹热陈就牲畜市场使服役的账单宣布了孤独视域。。

2、2013年3月1日,214届董事会相遇讨论的公司更动

器械本钱花费突出和节IMPL的建议、为全资公司布置批准的公司的账单、孤独搬动是在该公司同意该建议的先决条件的下声称的。。

3、2013年3月1日,对公司二届十五个人组成的橄榄球队次董事会相遇讨论的《忧虑重大利益合伙及否则关系方资产占用和内部批准使习惯于的账单》、2013内幕的把持自负评价流言蜚语搬动、对2014年度务会计公司的公司的账单。、《忧虑决定姚硕榆医疗设备为公司董事攻读学位者的账单》、该法案引起了公司的工钱监视身体。、忧虑调停孤独董事报酬的建议已声称。

4、2013年5月28日,对公司二届十八次董事会相遇讨论的《忧虑公司运用节弃置不顾募集资产花费银行金融商品的账单》、论公司董事长的创办、高级监视职员的的账单声称了使关心的孤独视域。。

5、2013年6月14日,对公司二届十九个次董事会相遇讨论的《忧虑公司全资分店启东姚记扑克牌实业有限公司向关系方聘用节创作室的账单》宣布了中间定位孤独视域。

6、2013年8月8日,对公司二届二十次董事会相遇讨论的公司持续运用节弃置不顾资产来供给物T清单的钱宣布了中间定位孤独视域。

7、2013年8月28日,221届董事会相遇到C、公司内部批准在现阶段的运转、授权证监视花费短期本钱保养的账单、《忧虑公司运用节弃置不顾募集资产花费银行金融商品的账单》宣布了中间定位孤独视域。

上述的孤独视域已宣布在Chi的网站上。。

三、公司处于负责地位考查

流言蜚语期内,董事会需求处理的重大问题,本身都事前对公司绍介的使习惯于和布置的材料举行人心审讯核,孤独、成立、蓄意行使由舆论决定;时限听取公司员工的视域、内幕的把持系统的设计与实施、董事会判决的表现使习惯于、财务监视、资产监视运用使习惯于流言蜚语,发射处于负责地位调查,使用本身的知上下文,为公司的开展和联合布置建议。。

四、进行辩护花费者权利任务

1、流言蜚语期内,人们提到董事会的账单,心细改善中间定位包装,与中间定位机关和职员的沟通,提名目的、公平的视域和建议;、表现表演,监视公司传达述说的真理、精确、充分地,实在进行辩护合伙使产生兴趣。

2、持续关怀公司的传达述说,活跃的关怀公司的媒体覆盖,与公司管理和监视拘押即时的沟通。。

3、增强活动复合体考虑,活跃的分担R公司拿住的孤独董事拖裾,变深对中间定位法度法规的领会,增强公司和花费者的使产生兴趣进行辩护,提升中小合伙权利进行辩护意识。

4、助长公司管理构造的使完成,增强内幕的把持身体建立。2013 年,催促公司逗留中间定位法度法规,使化合公司实际使习惯于,公司条例的额外的修正与使完成、《募集资产监视办法》等中间定位身体,额外的使完成公司内幕的把持身体。

五、2013年度审计任务

我在2013的公司审计步骤中,公司年度财务流言蜚语的编制、十足审计步骤是在审计步骤中举行的。,公司年度流言蜚语的写成文字的肯定,审计任务惠顾中也与入会会计师沟通,坚韧履行,孤独董事在年报中使受监视功能。。

六、否则任务

我决定使服役主席为董事会主席。、战术使服役分子,负责表现使服役的恩惠,分担董事会的方针决策,使用专业知为公司布置专业视域。

2013 年度,我缺乏提名董事会的建议。、缺乏聘用或解聘会计公司的建议。、缺乏孤独留在心中内部审计机构和征询公司。

本身以为,2013 年度,公司到孤独董事的任务授予了极大的背衬,孤独董事的孤独性不受障碍。往后的任务,依照RE规则孤独董事的规则和邀请,持续冷静的、坚韧、忠诚的表现孤独董事恩惠,增强董事会、中西部及东部各州的县议会、监视与监视的沟通与互助,增强董事会的方针决策生产能力,为董事会布置方针决策商量,确保董事会的成立公平的运作。,进行辩护公司的宏观世界使产生兴趣和合法权利。缺少公司在董事会的榜样下,在新的一年里每个慢吞吞的,标准调整,让公司持续生长、波动、健康开展,以优良业绩及于宽大花费者。

孤独董事:胡琦昌

2014年3月27日

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