(1) 主要及關連交易 (2) 根據特別授權發行代價股份 (3) 申請清洗豁免 及 (4) 獲豁免持續關連交易_(01086)

香港市及结算所利益有限公司及香港协会市所利益有限公司对本公报的愿意的概不负责,准确或满足度

诚实的不作随便哪一体颁奖仪式,完整地表达,在本公报的整个或部分愿意的中无发生或求助于的东西。

因歇宿形成的随便哪一体亏损的工作。

本公报仅供参考。,不使安定共管。、招致或命令够算清或捐助笔者公司的随便哪一体保证。

Goodbaby International Holdings Limited

好童国际用桩支撑利益有限公司

(开曼列岛加入找到的利益有限公司)

(证券代码):1086)

(1)专业及互插事情

(2)在专项使控制局势下发行本钱股

(3)自找麻烦清洗豁免

(4)恢复继续关系市

我公司财务顾问

孤独董事和孤独财务顾问

收买事项

2017年7月24日(市期后),买方与摊贩界限了协定。,据

此,买方有先决条件商定从摊贩够算清贱卖利益。,费是360英币1镑。,000,000钱(等积的)

大概2,812,176,000港元),可予装饰。本钱的120,485,816钱(相当于

941,187,港币1000元将以现钞算清。,本钱抵消将按发行价钱分派。

以全额算清的本钱还债利益。

–1–

目的批的去核事情如次:(一)带路自有燃烧着的木头妇幼保健作为毕生职业的的开展

发、燃烧着的木头应付与分配;和(ii)最大的怀孕和幼崽生利转述用网覆盖经过,最好的正规军经过

花样全建运河贱卖平台,为客户求婚自有燃烧着的木头的母婴保护树用品、连衣裙的生利及保藏

团的膝下耐久品。

收买守则涵义及自找麻烦清洗豁免

本警告日期,全体划一举动空军大队的部件资历为(i)298,033,498股利益(约占本公司已发

股权一切权;及(ii)17,380,够算清1000股股权,和他们一齐

於298,033,498股合法权利,在流行打中公司发行的股权(让够算清股权通讯)

号码培养),利益详述如次:

i. PUD一定259,000,000股利益,在流行打中公司发行的首都的;

二。 Martin Pos要素 生( 一 处死董事) 有39个,033,498股利益,在流行打中公司已发行

首都的的;(注)

i二。 公共的17股厕足其间收买T所获利益。,380,000股互插利益

合法权利,在流行打中公司发行的首都的,详述如次:

互插

划一举动空军大队部件 利益数量

松丈夫 1,390,000

富女朋友 1,390,000

MartinPos要素生(正文)) 2,400,000

刘丈夫 2,400,000

曲丈夫 2,400,000

王丈夫 2,400,000

Jan Rezab丈夫(注) 5,000,000

一共: 17,380,000

(正文):满足前,MartinPos要素生及JanRezab丈夫均被了解为第(6)类别了解项下与PUD划一行

动。类别(6)的了解在满足后将不再适合于。。)

–2–

回购和发行满足和满足,如本公报「股权架构」一节所述,(i)让无够算清

证券将被行使。,全体划一的举动空军大队将积累到834。,133,498股利益合法权利,(a)在流行打中。

本公报发布之日起,公司已发行股权。;(b)以发行本钱扩充其利益的公司

已发行首都的的;及(ii)让概无购证券将被行使。,作积分运算举动空军大队(除非推进运动)

定划一举动人士MartinPos要素生及JanRezab丈夫)将合共於795,100,000股利益中

掌握合法权利,公司发行发行证券的证券。

清洗豁免自找麻烦人将於本公报刊发後立即地就清洗豁免阵地收买守则正规军26的豁免注

解说1适合于于处死委员会。在未获赋予清洗豁免的经济状况下,清洗豁免自找麻烦人须就

划一举动批无掌握或划一的举动集团掌握、回购和让,并商定授予

批达到的一切保证均应实行准备保证的工作。。

清洗豁免(如获处死理事赋予)须(内脏包含):

(i) 经孤独同伙在同伙特殊大会上清洗豁免就以开票方法称许;

(ii)本警告日期前六月内但於就该协定举行商讨会、议论,界限划一或界限划一

前,划一举动空军大队还没有够算清康帕克牌计算机公司的随便哪一体公认。;及

(iii)不处死局事前商定,划一举动批本警告日期至满足为止

随便哪一体公司的参政权不得与此同时够算清或拍卖。。

轻蔑的拒绝或不承认划一举动批将会於满足後一定本公司已发行首都的逾50%,在流行打中燕科小鸟 Pos

Jan丈夫 Rezab丈夫的第(6)类别了解於满足将不再适合于,划一举动空军大队完毕

后续收买受A下的释放升压速度正规军约束。

–3–

上市正规军的意思

收买事项

摊贩为松丈夫的使接触,松丈夫为一名处死董事,从此,阵地上市正规军14A

章,与笔者公司关心的行政工作的。由於就收买事项计算的一体或多个百分比率(构成释义见上市正规军)高於25%但低於100%,收买使安定公司的次要事情和关系市。,在特殊运动会上经过孤独同伙付诸表决。

批准

阵地上市正规军,批准证使安定公司的继续关系市。因批准证一定持续正交的的贸易条目

免征特许经纪费的先决条件和参照,从此,受上市正规军第(1)条的约束。

规则的最底下的免税额,完整恢复上市RU第14A条规则的公务的、公报

孤独同伙的称许正规军。

同伙特殊大会

须待(内脏包含)向清洗豁免自找麻烦人授出清洗豁免、孤独同伙对收买事项的审批和整理

同伙特殊运动会豁免公认,党报满足。

划一举动批各部件(以於同伙特殊大会日期一定随便哪一体利益者为限)及於收买事项

及╱或清洗豁免合法权利或厕足其间内脏的随便哪一体倚靠同伙,应在同伙特殊运动会上传唤

称许收买事项及清洗豁免的坚决废开票。

通函

本公司周密考虑将会於二零一七年八月第十四日或预先阻止向同伙寄发一份载有(内脏包含)

(i)收买事项及清洗豁免的此外详述;(ii)孤独董事会够算清事项及豁免豁免

免致孤独股�

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