姚记扑克:2013年度独立董事述职报告(胡启昌)_白云山(600332)_公告正文_财经

姚记拨火铁棒:2013年度孤独董事公告(胡琦昌)

                               上海姚记拨火铁棒股份有限公司

2013年度《孤独董事宣言》公告

入席隐名:

作为上海姚明二板董事会的孤独董事

事,2013,我恪守公司条例。、论股票上市的公司孤独董事身体的使成为

导航和其他的法度、法度、法规和公司条例、孤独董事任务条例,忠诚的实行

孤独董事的行使职责,列席董事会和隐名大会,议论接触的筹集,也互相牵连的东西

宣布孤独反对,预防性维修公司和各种的隐名的利害关系。咱们在做以下2013。

报告请示:

一、列席董事会、隐名大会的数目与开票权

1、列席董事会

公告期内,公司共有的11个董事会。,不计十五个人组成的橄榄球队届董事会的两倍接触而且,我付托

多多孤独董事席地而坐。,董事会其他盟员严守时刻的列席董事会。,道德心审讯

提案推荐,以持重的姿态行使开票数,预防性维修公司的总计达利害关系和未成年人的利害关系,

列席和开票的清晰地说明如次

孤独董事    应列席    现场列席   新闻报道列席   付托列席   拖欠   假设陆续两倍未      开票事件

姓名        次数       次数       次数       次数     次数    亲自列席接触    (投投票反对次数)

胡启昌        11         2          8          1        0          否                 0

2、列席隐名大会

公告期内,公司共集合3次隐名大会,我亲自出席2次。鉴于物理成分原文

能列席 2013 年最早暂时隐名大会,但咱们即时注意到向结果。。

二、宣布孤独反对

1、2013年2月4日,向公司213次董事会向公司弃置不顾运用的从容

短期使就职自有资产票据、公司持续运用嫁妆弃置不顾资产来弥补T

鸟嘴相接触的钱、论公司对关系方任务的承认、向就事

任南欧斑疹热陈就牲畜市场授予的动机宣布了孤独反对。。

2、2013年3月1日,214届董事会接触从容的公司更动

实施本钱使就职签订协议和嫁妆IMPL的建议、为全资公司暂代他人职务使控制局势证的公司的动机、孤独向某人点头或摇头示意是在该公司承认该建议的大前提下宣布参加竞选的。。

3、2013年3月1日,对公司二届十五个人组成的橄榄球队次董事会接触从容的《向刑柱隐名及其他的关系方资产占用和表面情况使控制局势证事件的动机》、2013怀抱把持自行评价公告向某人点头或摇头示意、对2014年度务会计事务所的公司的动机。、《向名字姚硕榆修理为公司董事申请求职者的动机》、该法案使成为了公司的工钱明智地使用身体。、向适应孤独董事助学金的建议已宣布参加竞选。

4、2013年5月28日,对公司二届十八次董事会接触从容的《向公司运用嫁妆弃置不顾募集资产使就职银行金融商品的动机》、论公司董事长的复兴、高级明智地使用权杖的动机宣布参加竞选了向的孤独反对。。

5、2013年6月14日,对公司二届十九点钟次董事会接触从容的《向公司全资分店启东姚记拨火铁棒实业有限公司向关系方租用嫁妆实验班的动机》宣布了互相牵连孤独反对。

6、2013年8月8日,对公司二届二十次董事会接触从容的公司持续运用嫁妆弃置不顾资产来弥补T鸟嘴相接触的钱宣布了互相牵连孤独反对。

7、2013年8月28日,221届董事会接触到C、公司表面情况使控制局势证在现阶段的运转、使控制局势明智地使用使就职短期本钱坚持的动机、《向公司运用嫁妆弃置不顾募集资产使就职银行金融商品的动机》宣布了互相牵连孤独反对。

前述的孤独反对已宣布在Chi的网站上。。

三、公司负责地考查

公告期内,董事会必要处理的重大问题,个人都事前对公司引见的事件和暂代他人职务的材料举行道德心审讯核,孤独、成立、蓄意行使开票权;活期听取公司工人的反对、怀抱把持系统的设计与变卖、董事会结果的实施事件、财务明智地使用、资产明智地使用运用事件公告,扩张物负责地调查,应用本人的知交流声,为公司的开展和规格化暂代他人职务建议。。

四、狱吏使就职者合法权利任务

1、公告期内,咱们涉及董事会的动机,小心的针对互相牵连证明,与互相牵连机关和权杖沟通,筹集目的、公平的反对和建议;、实施表现,监视公司要旨出版的确凿性、精确、详尽的,实在狱吏隐名利害关系。

2、持续关怀公司的要旨出版,精力充沛的关怀公司的新闻稿,与公司管理和明智地使用佃户租种的土地即时的沟通。。

3、筹集特权记住,精力充沛的参与者R公司有效的孤独董事一系列相关的事情,变深对互相牵连法度法规的忧虑,筹集公司和使就职者的利害关系狱吏,筹集中小隐名合法权利狱吏意识。

4、助长公司管理构架的完美的,筹集怀抱把持身体重建物。2013 年,催促公司恪守互相牵连法度法规,并有公司实际事件,公司条例的更修正与完美的、《募集资产明智地使用办法》等互相牵连身体,更完美的公司怀抱把持身体。

五、2013年度审计任务

我在2013的公司审计奔流中,公司年度财务公告的编制、总计达审计奔流是在审计奔流中举行的。,公司年度公告的书面的确实,审计任务对待中也与会计师沟通,用功的宣告无罪,孤独董事在年报中发达监视功能。。

六、其他的任务

我名字授予主席为董事会主席。、战术授予盟员,负责实行授予的行使职责,参与者董事会的方针决策,应用专业知为公司暂代他人职务专业反对。

2013 年度,我缺乏筹集董事会的建议。、缺乏出租或解聘会计事务所的建议。、缺乏孤独付定金保留表面审计机构和翻阅公司。

个人以为,2013 年度,公司就孤独董事的任务授予了极大的后退,孤独董事的孤独性不受障碍。从此的任务,禀承RE规则孤独董事的规则和必需品,持续沉重地、用功的、忠诚的实行孤独董事行使职责,筹集董事会、中西部及东部各州的县议会、明智地使用与明智地使用的沟通与通敌,筹集董事会的方针决策性能,为董事会暂代他人职务方针决策证明人,确保董事会的成立公平的运作。,狱吏公司的总计达利害关系和合法合法权利。祝愿公司在董事会的榜样下,在新的一年里更适度的,军旗调整,让公司持续下至、波动、健康开展,以优良业绩报偿广阔使就职者。

孤独董事:胡琦昌

2014年3月27日

This entry was posted in ca88. Bookmark the <a href="https://www.bysjsm.com/ca88/2042.html" title="Permalink to 姚记扑克:2013年度独立董事述职报告(胡启昌)_白云山(600332)_公告正文_财经" rel="bookmark">permalink</a>.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注