姚记扑克:2013年度独立董事述职报告(胡启昌)_白云山(600332)_公告正文_财经

姚记扑克牌:2013年度孤独董事使报到(胡琦昌)

                               上海姚记扑克牌股份有限公司

2013年度《孤独董事宣言》使报到

入席使共同著作:

作为上海姚明二板董事会的孤独董事

事,2013,我坚持公司条例。、论股票上市的公司孤独董事名人的到达

引导和那个法度、法度、法规和公司条例、孤独董事任务条例,真实可信的授予帮助

孤独董事的有或起功能,列席董事会和使共同著作大会,议论开会的动机,又中间定位的东西

颁发孤独微量,防守公司和使混合成为整体的使共同著作的得益。我们的在做以下2013。

报告请示:

一、列席董事会、使共同著作大会的开展成为与表决

1、列席董事会

使报到期内,公司共有权11个董事会。,除非十五个人组成的橄榄球队届董事会的两倍开会那一边,我付托

多多孤独董事席地而坐。,董事会等等的人或物身体部位按时列席董事会。,良知审讯

提案推荐,以恮的姿态行使开票表决,防守公司的使混合成为整体的得益和未成年人的得益,

列席和开票的殷勤的汇报列举如下

孤独董事    应列席    现场列席   新闻报告列席   付托列席   未履行任务或责任   可能的选择陆续两倍未      开票形势

姓名        次数       次数       次数       次数     次数    亲自列席开会    (投投票反对次数)

胡启昌        11         2          8          1        0          否                 0

2、列席使共同著作大会

使报到期内,公司共传唤3次使共同著作大会,我亲自接合处2次。鉴于物质的账目

能列席 2013 年一号暂时使共同著作大会,但我们的即时注意到预坚决。。

二、颁发孤独微量

1、2013年2月4日,四处走动的公司213次董事会四处走动的公司弃置不顾运用的照顾

短期值得买的东西自有资产票据、公司持续运用使分开弃置不顾资产来互补的T

广告的钱、论公司对关系方任务的接收、四处走动的就事

任南欧斑疹热陈就股票买卖使服役的账单颁发了孤独微量。。

2、2013年3月1日,214届董事会开会照顾的公司变换

施行资金值得买的东西签订协议和使分开IMPL的建议、为全资公司开价保证的公司的账单、孤独打手势是在该公司接收该建议的预设下释放的。。

3、2013年3月1日,对公司二届十五个人组成的橄榄球队次董事会开会照顾的《四处走动的界分使共同著作及那个关系方资产占用和外面保证形势的账单》、2013胸部把持本性评价使报到打手势、对2014年度参加会计公司的公司的账单。、《四处走动的名字姚硕榆教员为公司董事攻读学位者的账单》、该法案到达了公司的工钱经管名人。、四处走动的核算孤独董事折扣的建议已释放。

4、2013年5月28日,对公司二届十八次董事会开会照顾的《四处走动的公司运用使分开弃置不顾募集资产值得买的东西银行金融商品的账单》、论公司董事长的创建、高级经管员工的账单释放了预的孤独微量。。

5、2013年6月14日,对公司二届第十九次董事会开会照顾的《四处走动的公司全资分店启东姚记扑克牌实业有限公司向关系方工钱使分开研究会的账单》颁发了中间定位孤独微量。

6、2013年8月8日,对公司二届二十次董事会开会照顾的公司持续运用使分开弃置不顾资产来互补的T广告的钱颁发了中间定位孤独微量。

7、2013年8月28日,221届董事会开会到C、公司外面保证在现阶段的运转、鉴定合格经管值得买的东西短期资金固执己见的账单、《四处走动的公司运用使分开弃置不顾募集资产值得买的东西银行金融商品的账单》颁发了中间定位孤独微量。

前述的孤独微量已颁发在Chi的网站上。。

三、公司实在考查

使报到期内,董事会必要处理的重大问题,个人都事前对公司绍介的形势和开价的材料举行良知审讯核,孤独、成立、成心行使表决;活期听取公司艰难行进的微量、胸部把持系统的设计与变卖、董事会坚决的授予帮助形势、财务经管、资产经管运用形势使报到,扩张实在调查,应用本身的知背景资料,为公司的开展和使合乎规格开价建议。。

四、庇护值得买的东西者权利任务

1、使报到期内,我们的关系到董事会的账单,殷勤的充当顾问中间定位提供纸张,与中间定位机关和员工沟通,增加目的、公平的微量和建议;、授予帮助表演,监视公司书信透露的确凿性、正确、使混合成为整体,实在庇护使共同著作得益。

2、持续关怀公司的书信透露,有力的关怀公司的媒体报导,与公司管理和经管私有财产即时的沟通。。

3、预付款特权背诵,有力的预R公司有效的孤独董事耕作,低沉对中间定位法度法规的领会,预付款公司和值得买的东西者的得益庇护,预付款中小使共同著作权利庇护意识。

4、助长公司管理机构的优秀的,预付款胸部把持名人复原物。2013 年,催促公司接受中间定位法度法规,混合公司实际形势,公司条例的更多修正与优秀的、《募集资产经管办法》等中间定位名人,更多优秀的公司胸部把持名人。

五、2013年度审计任务

我在2013的公司审计折术中,公司年度财务使报到的编制、囫囵审计折术是在审计折术中举行的。,公司年度使报到的写识别,审计任务对待中也与会计师沟通,殷勤的清偿,孤独董事在年报中发扬监视功能。。

六、那个任务

我名字使服役主席为董事会主席。、战术使服役身体部位,仔细授予帮助使服役的有或起功能,预董事会的方针决策,应用专业知为公司开价专业微量。

2013 年度,我不注意增加董事会的建议。、不注意酬金或辞退会计公司的建议。、不注意孤独聘用表面审计机构和商量公司。

个人以为,2013 年度,公司关闭孤独董事的任务授予了极大的维持,孤独董事的孤独性不受障碍。从现在开始的任务,鉴于RE规则孤独董事的规则和索取,持续重要的、殷勤的、真实可信的授予帮助孤独董事有或起功能,预付款董事会、中西部及东部各州的县议会、经管与经管的沟通与共同著作,预付款董事会的方针决策容量,为董事会开价方针决策商议,确保董事会的成立公平的运作。,庇护公司的使混合成为整体的得益和合法权利。怀孕公司在董事会的负责人下,在新的一年里每件东西使坚实,规格操纵,让公司持续上、波动、健康开展,以优良业绩报复广阔值得买的东西者。

孤独董事:胡琦昌

2014年3月27日

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